der Aktionäre der Private Equity Holding AG
Finanz und Wirtschaft Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Private Equity Holding AG: Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG
11.05.2023 / 07:00 CET/CEST
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Zug, 11. Mai 2023
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre
derPrivateEquityHoldingAG
Montag, 5. Juni 2023 um 14.00 Uhr
Parkhotel Zug, Industriestrasse 14, 6302 Zug
Türöffnung um 13.30 Uhr
An die Aktionärinnen und Aktionäre der Private Equity Holding AG, Zug
Zug, 11. Mai 2023
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Private Equity Holding AG
Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates
1.
GenehmigungdesGeschäftsberichtes,derJahresrechnungnachIFRSundderstatutarischenJahresrechnung2022/2023;KenntnisnahmederBerichtederRevisionsstelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS und die statutarische Jahresrechnung für das Geschäftsjahr
2022/2023, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle, zu genehmigen.
Erläuterungen
KPMG AG, Zürich, als gesetzliche Revisionsstelle, empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, die Jahresrechnung nach IFRS und
statutarische Jahresrechnung ohne Einschränkungen zu genehmigen.
2. Entlastung der Organe
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäfts- jahr 2022/2023 Entlastung zu erteilen.
Erläuterungen
Nachdem der Verwaltungsrat im Geschäftsbericht 2022/23 der Private Equity Holding AG über das vergangene Geschäftsjahr Rechenschaft abgelegt hat,
beantragt er nun die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022/23. Mit der Entlastung erklären die Gesellschaft sowie die zustimmenden Aktionäre,
dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem vergangenen Geschäftsjahr, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden
beziehungsweise bekannt waren, nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden.
3. Wahlen
1. Verwaltungsrat
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, Dr.HansBaumgartner,MartinEberhard,Dr.PetraSalesnyundFidelisGötzfür eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen:
1. Wiederwahl von Dr. Hans Baumgartner in den Verwaltungsrat und als Verwaltungs- ratspräsident
1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Verwaltungsrat
1. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Verwaltungsrat
1. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Verwaltungsrat
Erläuterungen
Die Mitglieder des Verwaltungsrates und dessen Präsident werden einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung gewählt. Detaillierte Lebensläufe sind im Abschnitt ‘Corporate Governance’ des Geschäftsberichtes 2022/23 enthalten und im
Internet unter peh.ch/de/portrait-de/verwaltungsrat/ abrufbar.
3.2. Vergütungsausschuss
Antrag
Vorbehaltlich ihrer Wiederwahl als Mitglieder des Verwaltungsrates beantragt der Verwaltungsrat, folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem
Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024) in den Vergütungsausschuss der Gesellschaft zu wählen:
1. Wiederwahl von Martin Eberhard in den Vergütungsausschuss
1. Wiederwahl von Dr. Petra Salesny in den Vergütungsausschuss
1. Wiederwahl von Fidelis Götz in den Vergütungsausschuss
Erläuterungen
Die Generalversammlung wählt jedes Mitglied des Vergütungsausschusses einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
3.3. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, KBTTreuhandAG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024)
als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wiederzuwählen.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 13a der Statuten wählt die Generalversammlung den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. KBT Treuhand AG, Zürich, hat zuhanden des
Verwaltungsrates bestätigt, dass sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
3.4. Revisionsstelle
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, die KPMGAG,Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2024) wiederzuwählen.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 27 der Statuten ist die Revisionsstelle jährlich von der Generalversammlung zu wählen. KPMG AG, Zürich, wird vom Verwaltungsrat
für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle vorgeschlagen. KPMG AG, Zürich, hat zuhanden des Verwaltungsrates bestätigt, dass
sie die für die Ausübung des Mandats erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenausschüttung
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt, eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie vorzunehmen, je hälftig als ordentliche Dividende aus freien
Gewinnreserven und den Kapitaleinlagereserven. Die Gesellschaft verzichtet auf eine Ausschüttung für die im Zeitpunkt der Ausschüttung gehaltenen
eigenen Aktien.
Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Bruttodividende von CHF 1.00 je Namenaktie zu 50% als ordentliche Dividende aus freien Gewinnreserven
unter Abzug von 35% eidgenössischer Verrechnungssteuer ausbezahlt. Die anderen 50% der Bruttodividende werden aus Kapitaleinlagereserven
ausbezahlt und sind für natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz steuerprivilegiert.
Der Verwaltungsrat beantragt die nachfolgende Verwendung des Bilanzgewinns. Die Revisionsstelle hat den Antrag des Verwaltungsrats über die
Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und Konformität mit dem schweizerischen Gesetz und den Statuten bestätigt.
CHF 1,000
Jahresgewinn -941
Freie Gewinnreserven 127,034
Bilanzgewinn 126,093
Zuweisung aus den gesetzlichen Reserven (Kapitaleinlagereserven) 1,253
in freie Gewinnreserven 1
Dividendenausschüttung 2 –2,506
– Davon 50% aus Kapitaleinlagereserven und
50% aus freien Gewinnreserven
VortragaufneueRechnung2 124,840
1 Aus steuerlichen Gründen ist für die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven eine vorgängige Um-klassierung in freie Reserven notwendig.
2 Berechnet für 2,550,000 Namenaktien abzüglich 44,394 von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien per 31. März 2023. Die Anzahl der
ausschüttungsberechtigten Namenaktien kann sich durch Transaktionen in eigenen Aktien bis zum Datum der Dividendenausschüttung verändern.
Bei Annahme des Antrages des Verwaltungsrates erfolgt die Ausschüttung am 12. Juni 2023. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Ausschüttung
berechtigt, ist der 9. Juni 2023. Ab dem 8. Juni 2023 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.
Erläuterungen
Die Ausschüttung sowohl aus Kapitaleinlagereserve als auch aus Gewinnreserve bedürfen eines Beschlusses der Generalversammlung. Die beantragte
Ausschüttung erfolgt in Fortsetzung der bisherigen Ausschüttungspolitik (allerdings in reduziertem Masse, um der gestiegenen Unsicherheit
Rechnung zu tragen und die Liquidität zu stärken) im Rahmen der Drei-Säulen-Strategie der Gesellschaft, bestehend aus einer fortwährenden
Investitionstätigkeit, der Verdichtung des Buchwertes pro Aktie durch Aktienrückkäufe im Rahmen des Market Making und jährlichen Ausschüttungen,
- alles auf der Basis einer gesunden Bilanz und Liquiditätsposition.
5. Vergütung des Verwaltungsrates
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 200,000 (Vorjahr CHF 200,000) als Vergütung für die Mitglieder des
Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Petra Salesny verzichtet bei einer Wiederwahl in den
Verwaltungsrat auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten Leistungen als Verwaltungsrätin.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates für die Dauer bis
zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
6. Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates
Antrag
Der Verwaltungsrat beantragt einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 100,000 als zusätzliche Vergütung für den für die Geschäftsleitung
verantwortlichen Delegierten des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterungen
Gemäss Artikel 26 der Statuten genehmigt die Generalversammlung den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Delegierten des Verwaltungsrates für
die Dauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2022/2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung nach IFRS und statu- tarischer Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie den
Berichten der Revisionsstelle ist auf der Webseite der Gesellschaft (www.peh.ch) elektronisch verfügbar. Auf Wunsch wird eine Kopie zugestellt.
Der Geschäftsbericht (inkl. erwähnter Beilagen) liegt auch am Sitz der Gesellschaft, Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, ab dem 11. Mai 2023, Montag
bis Freitag, zur Einsicht auf und kann dort bezogen werden.
Stimmberechtigung
Aktionäre, welche beim Versand der Einladung im Aktienregister der Private Equity Holding AG mit Stimmrecht eingetragen sind, werden zur
Stimmrechtsabgabe betreffend die ordentliche Generalversammlung gemäss der in dieser Einladung festgehaltenen Modalitäten eingeladen. Nach
Versand der Einladung werden bis zum Tage nach der Generalversammlung keine neuen Eintragungen im Aktienregister vorgenommen (Art. 6 Abs. 2 der
Statuten). Auf jede Aktie entfällt eine Stimme. Aktionäre, welche ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussert haben, sind nicht mehr
stimmberechtigt. Organ- und Depotstimmrechtsvertretung sind nicht zulässig.
Antwortschein
Alle im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre erhalten mit der Einladung zur Generalversammlung einen Antwortschein. Die
Aktionäre werden gebeten, den ausgefüllten und unterzeichneten Antwortschein bis spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023, 12.00 Uhr eintreffend an
ShareCommService AG, Europastrasse 29, CH-8152 Glattbrugg, zu retournieren.
Vollmachtserteilung
Es freut uns, wenn Sie persönlich an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Sollten Sie verhindert sein, bitten wir Sie, Ihre Vertretung
zu regeln. Dabei gilt folgendes
a) Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können durch einen anderen Aktionär oder durch eine Drittpartei
vertreten werden. Ausserdem können sich die Aktionäre durch die mandatierte unabhängige Stimmrechtsvertreterin, die KBT Treuhand AG (Zürich),
vertreten durch Hr. Reto Leemann, Treuhänder mit eidg. Fachausweis, gemäss Art. 689c OR, vertreten lassen. Soweit keine anderslautenden Weisungen
erteilt werden, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter den Anträgen des Verwaltungsrates folgen.
b) Die Vollmachten müssen entsprechend ausgefüllt, unterzeichnet und, wenn sie der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin erteilt werden, bis zum
31. Mai 2023, 12:00 Uhr eintreffend, zurückgesandt werden. Die Aktionäre sind dabei gebeten, das beiliegende Vollmachtsformular zu verwenden.
c) Alternativ haben Aktionäre die Möglichkeit, sich auf der Onlineplattform des Aktienregisters (SisVote) einzuloggen, um dem unabhängigen
Stimmrechtsvertreter Vollmachten und Weisungen zur Stimmrechtsausübung bis zum Weisungsschluss am 31. Mai 2023, 12:00 Uhr, zu erteilen.
Sollten Sie Fragen dazu haben, finden Sie die Kontaktinformationen für den Support auf der Startseite der Plattform.
Im Namen des Verwaltungsrates
Dr. Hans Baumgartner
Präsident des Verwaltungsrates
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Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: PEH GV Einladung
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Ende der Medienmitteilungen
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Private Equity Holding AG
Gotthardstr. 28
6302 Zug
Schweiz
ISIN: CH0006089921
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1629543
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1629543 11.05.2023 CET/CEST