genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
Finanz und Wirtschaft Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche
Anträge des Verwaltungsrats
20.03.2024 / 18:00 CET/CEST
------------------------------------------------------------
Medienmitteilung, 20. März 2024
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss
Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser
Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung
vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 566’932
Aktienstimmen. 3'127’216 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen
Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2023
wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11‘251‘763 wurde auf neue Rechnung
vorgetragen.
4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für ihre
Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel
Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des
Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr
wiedergewählt.
5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff
und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann künzli
rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine
Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
wiedergewählt.
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr
2025 von maximal CHF 300’000.
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2025 von maximal CHF 800’000.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie.
Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 22.75. Nach der
Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7‘711’434 Namenaktien mit
Nennwert CHF 22.75 und beläuft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach
Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der
Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend
angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich in
der ersten Hälfte April statt mit geplanter Auszahlung per 15. April 2024.
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt das
Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und
den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend
anzupassen.
9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses Traktandums wurde Art. 23
Abs.6 der Statuten angepasst.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:
www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen
Kontaktperson:
Peter Mettler
Chief Executive Officer
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40info@novavest.chwww.novavest.ch
NOVAVEST Real Estate AG www.novavest.ch Die NOVAVEST Real Estate AG ist
eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit
reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der
gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte
in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die
sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St.
Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute
Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten
Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX
Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).
Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt keinen
Prospekt im Sinne des schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine
Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum
Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B.
Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt", „geht davon aus", „erwartet", „plant"
oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den
zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem
Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft
gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen
Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder
übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer
Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real Estate AG werden weder in den USA noch
US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.
------------------------------------------------------------
Ende der Medienmitteilungen
------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
Schweiz
Telefon: +41442764040
E-Mail: info@novavest.ch
Internet: www.novavest.ch
ISIN: CH0212186248
Valorennummer: 21218624
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1863495
Ende der Mitteilung EQS News-Service
------------------------------------------------------------
1863495 20.03.2024 CET/CEST