Hauptversammlung am 25.06.2025 in Basel mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
Finanz und Wirtschaft EQS-News: Highlight Communications AG / Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung
Highlight Communications AG: Bekanntmachung der Einberufung zur
Hauptversammlung am 25.06.2025 in Basel mit dem Ziel der europaweiten
Verbreitung gemäß §121 AktG
03.06.2025 / 15:05 CET/CEST
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Highlight Communications AG Pratteln EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG 2025
DER AKTIONÄRE DER HIGHLIGHT COMMUNICATIONS AG ZUM GESCHÄFTSJAHR 2024
Mittwoch, 25. Juni 2025, 10.00 Uhr (Türöffnung 09.30 Uhr), im Hotel Victoria,
Centralbahnplatz 3-4, 4002 Basel
A) Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats
1. Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung 2024 und der
Konzernrechnung 2024
Der Verwaltungsrat beantragt, nach Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle, den Lagebericht und die Jahresrechnung 2024 sowie die
Konzernrechnung 2024 zu genehmigen.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist verpflichtet, der Generalversammlung für
jedes Geschäftsjahr den Lagebericht sowie die Jahres- und Konzernrechnung
zur Genehmigung vorzulegen. Die Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich,
empfiehlt der Generalversammlung in ihren im Geschäftsbericht abgedruckten
Prüfberichten die Genehmigung der Jahres- und Konzernrechnung 2024 ohne
Einschränkungen.
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2024
Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht 2024 zuzustimmen
(unverbindliche Konsultativabstimmung).
Erläuterung: Der Verwaltungsrat legt der Generalversammlung für jedes
Geschäftsjahr den Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vor. Der
Vergütungsbericht 2024 ist im Geschäftsbericht 2024 enthalten und erläutert
die Vergütungsstruktur und -governance sowie die im Berichtsjahr bezahlten
Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung.
Die Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich, hat die gesetzlich
vorgeschriebenen Teile des Vergütungsberichts geprüft und bestätigt, dass
dieser dem Gesetz nach Art. 734a-734f des Schweizerischen Obligationenrechts
(OR) entspricht.
3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern und den mit der
Geschäftsführung betrauten Personen für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024
Entlastung zu erteilen.
Erläuterung: Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung haben im
Geschäftsbericht Rechenschaft über das Geschäftsjahr abgelegt. Der
Verwaltungsrat beantragt daher, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 zu erteilen. Durch
die Erteilung der Entlastung erklären die Gesellschaft und die zustimmenden
Aktionäre, dass sie die verantwortlichen Personen für Ereignisse aus dem
vergangenen Geschäftsjahr nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werden. Die
Entlastung gilt gemäss Schweizer Recht nur für offengelegte Tatsachen.
4. Verwendung des verfügbaren Bilanzgewinns
Gewinnvortrag TCHF 201’462
Jahresgewinn 2024 TCHF 14’324
Verfügbarer Bilanzgewinn TCHF 215’786
Der Verwaltungsrat beantragt, den verfügbaren Bilanzgewinn wie folgt zu
verwenden:
Vortrag auf neue Rechnung TCHF 215’786
Erläuterung: Der Verwaltungsrat beantragt, den gesamten Gewinn für das
Geschäftsjahr 2024 auf die neue Rechnung vorzutragen und somit
keine Dividende auszuschütten. Damit möchte der Verwaltungsrat die
Liquidität auf Konzernstufe langfristig sicherstellen,
um jederzeit die finanziellen Verpflichtungen erfüllen zu können. Die
Revisionsstelle Forvis Mazars AG, Zürich, hat die beantragte
Verwendung des Bilanzgewinns geprüft und bestätigt, dass sie mit Gesetz und
Statuten vereinbar ist.
5. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
Erläuterung: Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates (inklusive
des Präsidenten/der Präsidentin) und des Vergütungsausschusses endet gemäss
Gesetz und Statuten mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung.
Sie müssen deshalb von der Generalversammlung wiedergewählt werden. Der
Verwaltungsrat ist nach sorgfältiger Prüfung davon überzeugt, dass die
vorgeschlagenen Kandidaten über eine angemessene Balance an Fähigkeiten,
Erfahrung, Unabhängigkeit, Vielfalt und Wissen über das Geschäft der
Highlight Communications AG verfügen, um ihre Aufgaben und
Verantwortlichkeiten weiterhin wirksam erfüllen zu können.
5.1 Wiederwahlen der Mitglieder des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung folgender
Personen in den Verwaltungsrat für die Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung:
- Bernhard Burgener
- Peter von Büren
- Edda Kraft
- Stefan Wehrenberg
5.2 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Bernhard Burgener als
Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der
nächsten ordentlichen Generalversammlung.
5.3 Wiederwahl des Vergütungsausschusses
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl in Einzelabstimmung der
folgenden Mitglieder des Verwaltungsrats in den Vergütungsausschuss für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung:
- Edda Kraft
- Stefan Wehrenberg
6. Wiederwahl der Revisionsstelle
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Forvis Mazars AG, in Zürich,
als Revisionsstelle der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025.
Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung die
Revisionsstelle zu wählen. Forvis Mazars AG, Zürich, ist ein von der
Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde beaufsichtigtes Unternehmen. Die
anlässlich der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung gewählte
Revisionsstelle, Mazars AG, wurde im Oktober 2024 zu Forvis Mazars AG
umfirmiert.
7. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Rolf Freiermuth,
Rechtsanwalt, Freiermuth Studer Rechtsanwälte, Niklaus-Thut-Platz 7a,
CH-4800 Zofingen, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft für
eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung.
Erläuterung: Gemäss Gesetz und Statuten hat die Generalversammlung den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. Herr Rolf Freiermuth verfügt
über die für die Ausübung seines Mandats erforderliche Unabhängigkeit.
8. Vergütungen des Verwaltungsrats - Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags
der fixen Vergütungen des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2026
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen des
Verwaltungsrats von maximal TCHF 300 für das Geschäftsjahr 2026 zu
genehmigen.
Erläuterung: Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der
Mitglieder des Verwaltungsrats und der Vergütungsstruktur. Für Details der
Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht 2024,
Ziff. 2 (Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats).
9. Vergütungen der Geschäftsleitung
9.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der fixen Vergütungen der
Geschäftsleitung (inkl. exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates) für das
Geschäftsjahr 2026
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der
Geschäftsleitung von maximal TCHF 2‘800 für das Geschäftsjahr 2026 zu
genehmigen.
Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag der fixen Vergütungen der
Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2026 entspricht der beantragten
maximalen Gesamtvergütung für das vergangene Geschäftsjahr. Der Betrag
berücksichtigt Annahmen bezüglich der Anzahl der Mitglieder der
Geschäftsleitung und der Vergütungsstruktur. Für Details der
Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im Geschäftsbericht 2024,
Ziff. 3 (Vergütungen an Mitglieder der Geschäftsleitung).
9.2 Genehmigung des Gesamtbetrags der variablen Vergütungen der
Geschäftsleitung (inkl. exekutive Mitglieder des Verwaltungsrates) für das
Geschäftsjahr 2024
Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der variablen Vergütungen
der Geschäftsleitung (inkl. der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates)
von maximal TCHF 950 für das Geschäftsjahr 2024 zu genehmigen.
Erläuterung: Der beantragte Gesamtbetrag der variablen Vergütungen der
Geschäftsleitung (inkl. der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates) für
das Geschäftsjahr 2024 entspricht der beantragten maximalen Gesamtvergütung
für das Geschäftsjahr 2023. Der Betrag berücksichtigt Annahmen bezüglich
der Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung und der Vergütungsstruktur.
Für Details der Vergütungsstruktur vgl. den Vergütungsbericht im
Geschäftsbericht 2024, Ziff. 3 (Vergütungen an Mitglieder der
Geschäftsleitung).
B) Organisatorisches
Unterlagen zur Einsicht
Der Geschäftsbericht 2024 (einschliesslich Lagebericht, Jahresrechnung und
Konzernrechnung, die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur
Konzernrechnung 2024 sowie der Vergütungsbericht 2024) können unter
www.highlight-communications.ch abgerufen und heruntergeladen werden.
Da die Gesellschaft in den konsolidierten Bericht über nicht-finanzielle
Belange gemäss Art. 964a-c des Schweizerischen Obligationenrechts der
Highlight Event and Entertainment AG integriert ist, ist sie von einer
separaten Berichterstattungspflicht ausgenommen (Art. 964a Abs. 2 Ziff. 1
des Schweizerischen Obligationenrechts). Entsprechend wird der
Generalversammlung kein Bericht über nicht-finanzielle Belange zur
Genehmigung vorgelegt. Der Bericht über nicht-finanzielle Belange der
Highlight Event and Entertainment AG ist unter
www.hlee.ch/Geschaeftsberichte.htm abrufbar.
Zutrittskarten
Inhaberaktionäre, die persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder
sich vertreten lassen wollen, benötigen eine Zutrittskarte. Diese ist von
den Aktionären bei ihrer jeweiligen Depotbank zu bestellen und die
Bestellung der Depotbank (mit der Depotbestätigung) muss bei der
Partnerorganisation Nimbus AG (E-Mail: [email protected], Tel.: +41 55 617 37
32) bis spätestens 18. Juni 2025 vorliegen. Ein Versand von Zutrittskarten
nach diesem Datum ist aus administrativen Gründen nicht mehr möglich. Die
Depotbank sperrt diese Aktien bis zum Ende der Generalversammlung am 25.
Juni 2025 und bestellt die Zutrittskarte über folgende Adresse:
Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke
Tel.: +41 55 617 37 32 Fax: +41 55 617 37 28 E-Mail: [email protected]
Bei der Bestellung der Zutrittskarte muss die Depotbank eine
Bestandesbestätigung des Inhaberaktionärs sowie eine Bestätigung,
dass die Aktien bis nach der Generalversammlung nicht übertragen werden
können, an obige Adresse zustellen. Anschliessend
wird die Zutrittskarte zusammen mit den Unterlagen zur Stimmrechtsausübung
direkt den Aktionären zugestellt.
Die Aktionäre werden darauf aufmerksam gemacht, dass eine Teilnahme an und
Zulassung zur Generalversammlung nur gegen Vorweisen
der Zutrittskarte erfolgt. Eine Depotbestätigung ist nicht ausreichend.
Vollmachterteilung
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung
teilnehmen werden, können sich durch eine Drittperson
oder durch die unabhängige Stimmrechtsvertreterin vertreten lassen. Für die
Vollmachterteilung an eine Drittperson ist die
Zutrittskarte auf der Rückseite auszufüllen, zu unterzeichnen und der
bevollmächtigten Person zu übergeben.
Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin im Sinne von Art. 689c OR steht den
Aktionärinnen und Aktionären, Rolf Freiermuth,
Freiermuth Studer Rechtsanwälte, Niklaus-Thut-Platz 7a, CH-4800 Zofingen,
zur Verfügung. Vollmachten und Weisungen an die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin sind derselben von den Aktionärinnen und
Aktionären entweder durch briefliche Instruktion (Eingang bis spätestens 23.
Juni) oder durch elektronisches Fernabstimmen (bis spätestens Montag, 23.
Juni um 23.59 Uhr) zu erteilen.
Ohne anderslautende schriftliche oder vorgängig erteilte elektronische
Weisung wird gemäss Vollmachtsformular die Weisung
erteilt, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht im Sinne
der Zustimmung zu den Anträgen des Verwaltungsrats
ausübt. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung über
Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung
aufgeführt sind.
Elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmacht und Weisungen an die
unabhängige Stimmrechtsvertreterin
Aktionärinnen und Aktionäre können sich an den Abstimmungen und Wahlen durch
elektronisches Fernabstimmen mittels Vollmachten
und Weisungen an die unabhängige Stimmrechtsvertreterin beteiligen. Die dazu
benötigten Login-Daten werden den Aktionärinnen
und Aktionären zusammen mit den Unterlagen zur Stimmrechtsausübung
zugestellt, sodass sich die Aktionärinnen und Aktionäre
entscheiden können, entweder persönlich vor Ort an der Generalversammlung
teilzunehmen, sich vertreten zu lassen oder sich
elektronisch mittels Vollmacht und Weisungen an die unabhängige
Stimmrechtsvertreterin zu beteiligen. Das Portal zur elektronischen
Vollmachts- und Weisungserteilung ist bis Montag, 23. Juni 2025, um 23.59
Uhr geöffnet. Der Entscheid der Aktionärin oder des Aktionärs, elektronisch
Vollmacht und Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
zu erteilen, kann aus praktischen Gründen einmal bis Mittwoch, 18. Juni
2025, um 16.00 Uhr zugunsten einer persönlichen Teilnahme oder einer
Teilnahme durch eine Drittperson rückgängig gemacht werden. Mit der
Wahrnehmung der elektronischen Stimm- und Wahlrechtsausübung durch
Vollmachts- und Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter
hat die Aktionärin beziehungsweise der Aktionär keinen Anspruch auf eine
zusätzliche persönliche Teilnahme an der Generalversammlung.
Pratteln, 3. Juni 2025
Highlight Communications AG
Der Verwaltungsrat
Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte beträgt 63.000.000 Stück zum
Zeitpunkt der Einberufung der Generalversammlung.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon: +41 61 8169691
Fax: +41 61 816 67 85
E-Mail: [email protected]
Internet: https://www.highlight-communications.ch
ISIN: CH0006539198
WKN: 920 299
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