Holding AG heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
Finanz und Wirtschaft Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung/Dividende
Private Equity Holding AG: Generalversammlung der Private Equity Holding AG
heisst alle Anträge des Verwaltungsrates gut
24.06.2025 / 18:00 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Zürich, 24. Juni 2025
Generalversammlung der Private Equity Holding AG heisst alle Anträge des
Verwaltungsrates gut
An der ordentlichen Generalversammlung der Private Equity Holding AG vom 24.
Juni 2025 in Zürich haben die Aktionäre sämtliche Anträge des Verwaltungsrates
angenommen.
Genehmigung des Geschäftsberichtes, der Jahresrechnung nach IFRS und der
statutarischen Jahresrechnung 2024/2025; Kenntnisnahme der Berichte der
Revisionsstelle
Die Aktionäre genehmigten den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung nach IFRS
und die statutarische Jahresrechnung 2024/2025 (99.9%).
Entlastung der Organe
Die Aktionäre erteilten den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im
Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung (98.8%).
Wahlen
Verwaltungsrat
Die Aktionäre wählten Fidelis Götz als Verwaltungsratsvorsitzenden und Martin
Eberhard und Dr. Petra Salesny für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr (bis
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den Verwaltungsrat
der Gesellschaft:
* Fidelis Götz (98.1%)
* Martin Eberhard (96.6%)
* Dr. Petra Salesny (97.0%)
Vergütungsausschuss
Die Aktionäre wählten folgende Verwaltungsräte für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) in den
Vergütungsausschuss der Gesellschaft:
* Martin Eberhard (96.3%)
* Dr. Petra Salesny (96.2%)
Unabhängiger Stimmrechtsvertreter
Die Aktionäre wählten KBT Treuhand AG, Zürich, für die Dauer von einem Jahr
(bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2026) als unabhängige
Stimmrechtsvertreterin wieder (99.5%).
Revisionsstelle
Die Aktionäre wählten die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als
Revisionsstelle für eine Amtsdauer von einem Jahr (bis zum Abschluss der
ordentlichen Generalversammlung 2026) (99.8%).
Verwendung des Bilanzgewinns und Rückzahlung von Kapitaleinlagereserven
Die Aktionäre genehmigten eine Ausschüttung von CHF 1.00 je Namenaktie, je
hälftig als ordentliche Dividende aus dem Bilanzgewinn und als Rückzahlung der
Kapitaleinlagereserve (99.6%).
Der Antrag eines Aktionärs auf Erhöhung der Ausschüttung auf CHF 3.00 pro Aktie
wurde mit 99.5% abgelehnt.
Vergütung des Verwaltungsrates
Die Aktionäre genehmigten einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 125,000 als
Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Amtsdauer bis zur
nächsten ordentlichen Generalversammlung (99.4%).
Dr. Petra Salesny verzichtet auf eine Vergütung für die von ihr erbrachten
Leistungen als Verwaltungsrätin.
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Ende der Medienmitteilungen
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