genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
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NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2026 genehmigt sämtliche
Anträge des Verwaltungsrats
26.03.2026 / 18:15 CET/CEST
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Medienmitteilung, 26. März 2026
An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss
Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit
zugestimmt. Insgesamt waren 46.2% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten.
Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 271’451 Aktienstimmen. 4'427’853
Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
Die Generalversammlung 2026 stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu:
1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2025
wurden genehmigt.
2. Dem Vergütungsbericht 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung
zugestimmt.
3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 24‘069‘347 wurde auf neue
Rechnung vorgetragen.
4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für
ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.
5.1 Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Thomas Sojak, Daniel Ménard und
Floriana Scarlato sowie die neu zur Wahl beantragten Adrian Nösberger und
Salome Wieser wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen
für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
5.2 Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Daniel Ménard und Salome
Wieser in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung gewählt.
5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann künzli
rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.
5.5 Als Revisionsstelle der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers AG, St.
Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
Generalversammlung wiedergewählt.
6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr
2027 von maximal CHF 400’000.
6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die
Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr
2027 von maximal CHF 900’000.
7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro Namenaktie.
Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 19.90. Nach der
Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 10'170’915 Namenaktien
mit Nennwert von je CHF 19.90 und beläuft sich somit auf CHF
202'401'208.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs
wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im
Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung
findet voraussichtlich im Juni 2026 statt, mit geplanter Auszahlung per
12. Juni 2026.
8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das
Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern
und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend
anzupassen.
9. Des Weiteren wurden teilweise Statutenanpassungen mit Änderungen zu Art.
21, 21b, 21c, 21d und 21g wie vom Verwaltungsrat beantragt, genehmigt. Für
Details dazu wird auf die Einladung zur Generalversammlung 2026 verwiesen.
Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der Generalversammlung 2026 sind auf der
Website der Gesellschaft verfügbar unter:
www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen
Kontaktperson:
Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO
Novavest Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 [email protected]
NOVAVEST Real Estate AG www.novavest.ch Die NOVAVEST Real Estate AG ist
eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit
reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum für das Leben im Dritten Alter
(Seniorenresidenzen, Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung
und auf Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus
Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten Soll-Mieterträge aus.
Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in der ganzen Schweiz, die betreffend
reinen Wohnliegenschaften in der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine
gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten
Individualverkehr aufweisen. Im Bereich Seniorenresidenzen und
Pflegeeinrichtungen können sich die Liegenschaften sowohl in städtischen wie
auch in ländlichen Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der
Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor
21218624, ISIN CH0212186248).
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