geplante Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten
Finanz und Wirtschaft Fundamenta Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien/Generalversammlung
Fundamenta Real Estate AG – Beschlüssse der Generalversammlung und geplante
Nachfolgeregelung für den Verwaltungsratspräsidenten
01.04.2026 / 11:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KotierungsreglementZug, 1. April 2026
* Genehmigung des Jahresabschlusses 2025
* Verrechnungssteuerfreie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie
* Wiederwahl aller Mitglieder des Verwaltungsrats in ihrem Amt
* Dr. Andreas Spahni wird aufgrund der bereits laufenden Nachfolgeplanung bis
spätestens zur Generalversammlung 2027 als Mitglied des Verwaltungsrates sowie
als Verwaltungsratspräsident zurücktreten
* Zustimmung zu sämtlichen Anträgen bezüglich der Vergütungen
* Schaffung eines Kapitalbands
Die Fundamenta Real Estate AG führte heute ihre ordentliche Generalversammlung
in Zürich durch. An der Veranstaltung waren 66.23% des stimmberechtigten
Aktienkapitals vertreten.
Jahresabschluss 2025 sowie Ausschüttung von CHF 0.60 pro Aktie genehmigt Der
Jahresabschluss 2025 wurde von der Generalversammlung genehmigt. Weiter wurde
die vom Verwaltungsrat beantragte Ausschüttung von CHF 0.60 pro Namenaktie
bestätigt. Die Gesellschaft kann die Dividende vollumfänglich aus den
Kapitaleinlagereserven entnehmen, wodurch diese wiederum verrechnungssteuerfrei
ausbezahlt werden kann. Der Betrag entspricht einer Ausschüttungsrendite von
3.4% auf Basis des Aktienkurses per 31. Dezember 2025. Der ausgeschüttete
Gesamtbetrag von CHF 20.5 Mio. resultiert in einer Payout-Ratio von 94.1%
bezogen auf den Reingewinn ohne Neubewertungseffekt. Die Auszahlung erfolgt am
9. April 2026 mit ex-Datum 7. April 2026.
Wahl des Verwaltungsrats und Annahme des Vergütungsberichts Die
Generalversammlung stimmte für die Wiederwahl der Verwaltungsrätin Ramona
Lindenmann sowie der Verwaltungsräte Frédéric de Boer, Niels Roefs und Hadrian
Rosenberg für eine weitere Amtszeit bis zur Generalversammlung 2027. Dr.
Andreas Spahni wurde aufgrund der Überschreitung der Ethos Richtlinien
bezüglich Amtszeit in seiner Funktion als Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats mit einem JA-Stimmen-Anteil von 51.15% für eine weitere
Amtsperiode wiedergewählt. Dr. Andreas Spahni anerkennt dieses Resultat und hat
im Rahmen der bereits laufenden Nachfolgeplanung seinen Rücktritt bis
spätestens zur kommenden Generalversammlung 2027 in Aussicht gestellt.
Niels Roefs und Hadrian Rosenberg wurden erneut als Mitglieder des
Vergütungsausschusses für eine weitere Amtsperiode gewählt. Des Weiteren
bestätigte die Generalversammlung die Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers
AG, Zürich) sowie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (lic. iur. Stephan
Huber, Rechtsanwalt und Notar, Zug) für die Amtsdauer bis zur nächsten
ordentlichen Generalversammlung. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Fundamenta
Real Estate AG bestätigten in einer Konsultativabstimmung zudem den
Vergütungsbericht und genehmigten den Vergütungsrahmen für den Verwaltungsrat
und die Geschäftsleitung.
Schaffung eines Kapitalbands Die Generalversammlung stimmte dem Antrag des
Verwaltungsrats zu, diesen zu ermächtigen, während einer Dauer von längstens
zwei Jahren das Aktienkapital innerhalb einer Bandbreite (Kapitalband) zu
verändern. Voraussetzung ist, dass die obere Grenze des Kapitalbands das
aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital höchstens um CHF
41'019'096 übersteigen darf, wobei der Verwaltungsrat während der Dauer des
Kapitalbands das Bezugsrecht im Umfang von höchstens 3'418'258 Namenaktien
entziehen kann. Der Artikel 3a wird in den Statuten entsprechend ersetzt.
Kontakt
Dr. Andreas Spahni, Präsident und Delegierter des
Verwaltungsrats | [email protected]
Ricardo Ferreira, Chief Operating Officer T: +41 41 444 22 21 |
[email protected]
Agenda Publikation Halbjahresbericht 2026
2. September 2026
Online-BerichterstattungDie Fundamenta Real Estate AG stellt die wesentlichen
Informationen zur Gesellschaft online zur Verfügung. Der ausführliche
Geschäftsbericht 2025 (Komplettbericht) kann online heruntergeladen oder am
Sitz der Gesellschaft eingesehen werden. Der Kurzbericht mit Daten und Fakten
zum Geschäftsjahr 2025 (Kompakt) ist in deutscher und französischer Sprache
erhältlich und kann ebenfalls online heruntergeladen werden.
gb.fundamentarealestate.ch
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Die Fundamenta Real Estate AG fokussiert sich als einzige an der SIX Swiss
Exchange kotierte Immobilien-Aktiengesellschaften auf Wohnimmobilien in der
Deutschschweiz.Die Gesellschaft strebt an, für ihre Anleger nachhaltige Werte
zu schaffen, indem sie ein marktfähiges Raumangebot mit möglichst geringer
Umweltbelastung kombiniert. Mit einem interdisziplinären Team und einem
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