Traktanden für die ausserordentliche Generalversammlung 2026
Finanz und Wirtschaft Leonteq AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Medienmitteilung: Nominationen in den Verwaltungsrat von Leonteq und Traktanden
für die ausserordentliche Generalversammlung 2026
25.08.2026 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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MEDIENMITTEILUNG | NOMINATIONEN IN DEN VERWALTUNGSRAT VON LEONTEQ UND
TRAKTANDEN FÜR DIE AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG 2026
Zürich, 25. August 2026 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Leonteq AG hat heute die Nominierung von Andreas Casutt als neuen Präsidenten
und von Reto Suter als neues Mitglied des Verwaltungsrats bekannt gegeben;
deren Wahl wird an einer virtuellen ausserordentlichen Generalversammlung am
21. September 2026 beantragt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung.
Philippe Le Baquer, seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats, wird
Vizepräsident. Christopher Chambers und Philippe Weber werden, wie bereits
angekündigt, aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Leonteq hat zudem Anträge
eines Aktionärs erhalten, die an der ausserordentlichen Generalversammlung zur
Abstimmung gestellt werden sollen.
Der Verwaltungsrat von Leonteq hat Andreas Casutt als neuen Präsidenten
nominiert. Er wird die Nachfolge von Christopher Chambers antreten, der wie
bereits angekündigt aus dem Verwaltungsrat ausscheiden wird. Der bisherige
Kandidat, Felix Oegerli, hat beschlossen, sich auf seine künftige Rolle als
bedeutender Minderheitsaktionär zu konzentrieren, und wird nicht zur Wahl
antreten.
Andreas Casutt (1963) ist ein erfahrener Rechtsanwalt und verfügt über
umfangreiche Erfahrung in den Verwaltungsräten börsenkotierter Unternehmen.
1993 trat er in die Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey AG in Zürich ein und
wurde 2002 zum Partner ernannt. Er ist Mitglied des Verwaltungsrats der Kanzlei
und war von 2006 bis 2014 als geschäftsführender Partner tätig. Seine
Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Gesellschaftsrecht, Mergers & Acquisitions,
Börsenrecht und Arbeitsrecht. Von 2010 bis 2026 war Andreas Casutt Mitglied des
Verwaltungsrats der an der SIX kotierten Siegfried Holding AG und deren
Verwaltungsratspräsident von 2014 bis April 2026. Seit 2013 ist er Mitglied des
Verwaltungsrats der an der SIX kotierten Mikron Holding AG. Er ist Schweizer
Staatsbürger, promovierte an der Universität Zürich und verfügt über einen
LL.M.-Abschluss der University of Michigan.
Reto Suter (1971), der als neues Mitglied des Verwaltungsrats nominiert ist,
verfügt über umfangreiche Führungserfahrung in multinationalen Unternehmen
verschiedener Branchen. Von 2017 bis 2026 war er als Chief Financial Officer
der Siegfried Holding AG tätig. Zuvor hatte er verschiedene Führungspositionen
in der Industrie, im Finanzwesen und im Private-Equity-Bereich inne. Unter
anderem ist Reto Suter Mitglied der Verwaltungsräte und Vorsitzender der
Prüfungsausschüsse der an der SIX kotierten Inficon Holding AG und der an der
SIX kotierten Accelleron Industries AG. Er ist Schweizer Staatsbürger,
studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Zürich und der
University of Washington in Seattle und promovierte in Bank- und Finanzwesen an
der Universität Zürich.
Philippe Le Baquer, seit 2021 Mitglied des Verwaltungsrats von Leonteq, wird
nach der ausserordentlichen Generalversammlung das Amt des Vizepräsidenten des
Verwaltungsrats übernehmen. In dieser Funktion tritt er die Nachfolge von
Philippe Weber an, der seit 2020 als Vizepräsident und Mitglied des
Verwaltungsrats tätig war.
Thomas Meier, Vorsitzender des Nominations- und Vergütungsausschusses: «Mit
Andreas Casutt schlagen wir einen starken Kandidaten mit umfassender
Verwaltungsrats- und Führungserfahrung als Präsidenten des Verwaltungsrats von
Leonteq vor. Reto Suter bringt breit gefächertes Finanz-Know-how mit und wird
damit den Verwaltungsrat fachlich weiter stärken. Die Ernennung von Philippe Le
Baquer zum Vizepräsidenten stellt gleichzeitig die Kontinuität im
Verwaltungsrat sicher.»
«Wir sind überzeugt, dass wir mit dieser vorgeschlagenen Zusammensetzung über
die richtige Mischung aus Erfahrung, Fachwissen und Eigentümerperspektive
verfügen, um die nächste Entwicklungsphase von Leonteq zu unterstützen», fügte
Thomas Meier hinzu. «Wir möchten uns ausserdem ganz herzlich bei Christopher
Chambers für seine engagierte Führung und seine Bereitschaft bedanken, das Amt
des Verwaltungsratspräsidenten bis zur Wahl eines Nachfolgers weiterzuführen,
sowie bei Philippe Weber für seinen wertvollen Beitrag, den er über viele Jahre
hinweg für Leonteq geleistet hat.»
An der bevorstehenden ausserordentlichen Generalversammlung beantragt der
Verwaltungsrat zudem die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der
Geschäftsleitung für die Geschäftsjahre 2024 und 2025 in zwei getrennten
Abstimmungen.
Anträge von Aktionären
Rainer-Marc Frey, der (indirekt über H21 Macro Limited) 23.3% der
Leonteq-Aktien hält, hat einen Antrag eingereicht, wonach der Verwaltungsrat
beauftragt werden soll, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von
maximal 5'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 1.00 CHF und einem
maximalen Anschaffungswert von 100'000'000 CHF aufzulegen. Das Programm soll
über eine separate Handelslinie im Zeitraum zwischen der ausserordentlichen
Generalversammlung im Herbst 2026 und Ende Juni 2028 durchgeführt werden.
Wie am 23. Juli 2026 mitgeteilt, bestätigte der Verwaltungsrat seine Absicht,
Anfang 2027 einen Aktienrückkauf zu lancieren, sofern die CET1-Kapitalquote
nachhaltig auf einem Niveau von deutlich über 15% gehalten werden kann. Er wird
dabei eine Gesamtausschüttung (Dividende und Aktienrückkauf) an die Aktionäre
im Umfang des Konzerngewinns für das Jahr 2026 in Betracht ziehen.
Dementsprechend unterstützt der Verwaltungsrat weiterhin den Grundsatz eines
Aktienrückkaufs aber gibt keine Empfehlung dazu ab, wie die Aktionäre über den
Vorschlag von Herrn Frey abstimmen sollen.
Sollte der Antrag von den Aktionären angenommen werden, wird der Verwaltungsrat
bei der Festlegung des Zeitpunkts und des Umfangs des Aktienrückkaufs seine
treuhänderischen und aufsichtsrechtlichen Pflichten wahrnehmen (insbesondere
das Ziel, die CET1-Quote nachhaltig auf einem Niveau deutlich über 15% zu
halten) und muss vor der Lancierung eines Aktienrückkaufs die Zustimmung der
Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, der Schweizer Übernahmekommission
und der SIX Swiss Exchange einholen.
Rainer-Marc Frey hat zudem einen Antrag auf Änderung der Statuten eingereicht,
wonach die Mitglieder des Verwaltungsrats zusätzlich zur fixen Vergütung eine
variable Vergütung in Form von Beteiligungspapieren der Gesellschaft erhalten
können. Gemäss dem Antrag soll sich die variable Vergütung nach der Entwicklung
des Aktienkurses der Gesellschaft richten und den Erwerb oder das Halten einer
definierten Anzahl von Beteiligungspapieren der Gesellschaft voraussetzen.
Während die Einzelheiten des Aktienprogramms vom Verwaltungsrat festgelegt
werden sollen, sieht der Antrag vor, dass die im Rahmen des
Aktienbeteiligungsprogramms zugeteilten Beteiligungspapiere ab dem
Zuteilungsdatum einer Sperrfrist von mindestens drei Jahren unterliegen.
Der Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, gegen den Antrag auf Änderung der
Statuten zu stimmen. Die vorgeschlagenen Änderungen würden eine variable,
leistungsabhängige Vergütungskomponente für die Mitglieder des Verwaltungsrats
einführen, was nicht im Einklang mit den Best-Practice-Grundsätzen für die
Vergütung von nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitgliedern börsenkotierter
Schweizer Unternehmen steht. Das derzeitige Vergütungssystem für den
Verwaltungsrat sieht bereits vor, dass mindestens 40% der Gesamtvergütung in
Form von Aktien ausgerichtet werden, welche für einen Zeitraum von drei Jahren
gesperrt sind. Dies ist im Einklang mit den anerkannten
Best-Practice-Grundsätzen.
Die Einladung mit allen Traktanden (einschliesslich der detaillierten
Vorschläge des Verwaltungsrats und des Aktionärs) zur ausserordentlichen
Generalversammlung am 21. September 2026 sowie die Lebensläufe der
vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitglieder sind auf der Website von
Leonteq unter http://www.leonteq.com/egm verfügbar.
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LEONTEQ
Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen, das eine führende
Technologieplattform und Anlagelösungen für den Markt strukturierter Produkte
anbietet. Durch die Kombination eigenentwickelter Technologie mit Expertise im
Cross-Asset Financial Engineering Bereich unterstützt Leonteq mehr als 1’000
Finanzintermediäre und institutionelle Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus
strukturierter Anlagelösungen. Das Unternehmen unterliegt einem regulatorischen
Rahmenwerk, das mit demjenigen FINMA-beaufsichtigter Banken vergleichbar ist.
Leonteq agiert sowohl als Emittentin eigener Produkte als auch als Technologie-
und Dienstleistungspartnerin für Finanzinstitute. Damit ermöglicht Leonteq
Finanzinstituten die effiziente Emission, den Vertrieb und die Verwaltung
strukturierter Anlagelösungen. Leonteq wurde 2007 gegründet, hat ihren
Hauptsitz in Zürich und ist mit Büros und Niederlassungen in 12 Ländern in
Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. Die Leonteq AG verfügt über ein
Investment-Grade-Kreditrating von Fitch Ratings, wurde von MSCI mit der
höchsten ESG-Bewertung ausgezeichnet und ist an der Schweizer Börse SIX Swiss
Exchange kotiert (SIX: LEON). www.leonteq.com
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